证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐
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北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：会议由公司董事会召集
5.会议主持人：会议由董事长罗坚主持
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数28,520,000股，占公司有表决权股份总数的95.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详见 2023年5月8日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数28,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
公司《2023年第一次临时股东大决议公告》。
北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司
董事会
2023年5月24日
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